En advokat i New York slogs av FBI i ett omfattande påstådd plan för att bedra lotterivinnare i miljoner, meddelade åklagare på tisdagen.
Jason Kurland, 46, den självutnämnda 'lotteriadvokaten', påstods ha flög sina kunder för mer än 107 miljoner dollar av deras lotterivinster, enligt en anklagelse som erhållits av Oxygen.com . Han anklagades för många räkningar av ärliga tjänstebedrägerier, trådbedrägerier och komplott för bedrägeri.
Christopher Chierchio, 52, en misstänkt genovisk brottsfamiljmobster, Francis Smookler, 45, en före detta värdepappersmäklare och Frangesco Russo, 38, anklagades också för trådbedrägeri, trådbedrägeri, utpressning, penningtvätt och penningtvätt. relaterade till bluffen.
Federal åklagare påstod att Kurland fick betalt hundratusentals dollar av tre separata lotterivinnare, vars pengar han lovade att 'säkert' investera. Emellertid hävdar utredarna att New Yorks advokat manipulerade dem till att ingå ”affärer som kontrollerades av Russo, Smookler och Chierchio - och fick tillbaka i utbyte.
Han misslyckades med att avslöja de vinster han gjorde på deras investeringar, sade åklagare. Kurland och hans medarbetare använde enligt uppgift kontanterna som de skumrade bort från lotterivåns investeringar för att 'berika sig' och upprätthålla bedrägeriet.
'Tilltalade Kurland påstods ha brutit mot lagen och hans ed som advokat när han tillät medkonspiratörer att plundra sina kunders bankkonton för sin egen anrikning', sade tillförordnad amerikansk advokat Seth DuCharme i en påstående .
Kurland och hans medarbetare spenderade enligt uppgift sina miljoner på privata jets, överdådiga semestrar, lyxbilar och båtar, sade åklagare. Myndigheterna sa att bara en bråkdel av investeringsfonderna återlämnades till Kurlands kunder som 'räntebetalningar'.
Offren, som kollektivt hade samlat mer än 1,8 miljarder dollar i jackpottvinster, identifierades inte.
'Lotterivinnare kan inte tro sin lycka när de vinner miljontals dollar, och de män vi arresterade i morse använde enligt uppgift den euforiska känslan till deras fördel', uttalade FBI-biträdande direktör William F. Sweeney. ”FBI New York upptäckte hur dessa offer övertalades att lägga stora bitar av sina kontanter i investeringar som gynnade svarandena. I stället för att pröva lyckan i lotteriet, använde dessa män sig för att bedra offren för att bli rika, men deras spel gick inte. '
Kurland, som förmodligen har representerat dussintals lotterivinnare runt om i USA - vars kontantpriser uppgår till cirka 3 miljarder dollar - hade varit en partner på Rivkin Radler advokatbyrå . Företaget, vilkethar kontor på Manhattan, New Jersey och Hudson Valley, bekräftade att Kurland avskedades efter hans gripande och organisationen samarbetade med utredare, berättade kommunikationsdirektör Laurie Bloom Oxygen.com .
”Vi blev helt överraskade av anklagelserna mot Mr. Kurland,” sa Bloom. 'Företaget har ingen roll i eller kunskap om den beskrivna kriminella verksamheten.'
I ett fall tog Kurland enligt uppgift 19,5 miljoner dollar från en av hans kunders konton och överlämnade det till sina tre medarbetare.
Ett stort antal avlyssningar avlyssnade flera samtal mellan Kurland, Russo, Smookler och Chierchio, som diskuterade den misstänkta bluffen, liksom att täcka deras spår, sade myndigheterna.
Vid en tidpunkt påstods Kurland sina medarbetare att de 'lekte med eld', enligt The New York Times .
Russo och Smookler påstås ha tagit en del av sina inkomster från lotteriprogrammet och utökade senare ett 'höglån' på 250 000 dollar till juveleraren Gregory Altieri, enligt avlyssningsinspelningar. Paret förväntas återbetalas till $ 400.000.
var bor shayanna jenkins nu
'Dessutom hotade Russo och Smookler påståenden att tortera en individs fru och barn,' tillade DuCharme. 'De tilltalade trodde kallt att de kunde föra sina fickor med lotterivinster utan konsekvenser, men idag slutade deras tur.'
I de fördömande inspelningarna jämförde Russo sig själv med en pöbelansluten karaktär i storfilmen 'Uncut Pärlor, ' med Adam Sandler i huvudrollen. Han berättade för Altieri att han hade 'några taktiska hagelgevär ... med lasrar' och påstods hota juvelerarens familj och barn.
”De kommer att skjuta upp huvudet framför dina barn,” sa Russo påstås.
Russo skulle sedan ha hotat att rycka ut sin sons tänder medan han såg på.
'[De] kommer att få dig att titta när de ritar din sons tänder ur munnen, se, de kommer att göra värre saker mot din fru', tillade han påstås.
Smookler anklagas också för att ha gjort liknande hot om juveleraren inte fullgjorde skulden, sade åklagare.
'[Vi kommer att hitta din fru idag', sa Smookler. 'Det händer.'
”Du tittar på min man, du kände mig, se nu vad jag ska göra mot dig, jag kommer bror,” varnade han påstått Altieri. 'Full f-king steam ahead.'
Utredarna verkställde också teckningsoptioner för att beslagta 13 bankkonton kopplade till systemet och har placerat panträtt på tre fastigheter som Smookler och Russo påstås ha köpt med de medel som används för att bedra Kurlands kunder.
Chierchio, en misstänkt mafiasoldat, var laddad men frikändes senare för avgifter för anbud och skatteflykt under 2019, enligt en separat åtal som erhållits av Oxygen.com . Staten Island-affärsmannen har tidigare förnekat sin nackdelsektioner till mafiaen, enligt Staten Island Advance .
Kurland, Russo, Smookler och Chierchio arresterades på tisdag i Brooklyn federal domstol.
Russo dök upp i domstolen igen på onsdagen efter att regeringen överklagade hans obligation på 2 miljoner dollar som fastställts av en domare.
'Det som tar oss hit är den fara som svaranden utgör', sade den amerikanska advokaten Lindsay Gerdes under telekonferensens borgenförhandling. Oxygen.com observerats.
Under förfarandet målade regeringen Russo som en farlig och opålitlig bedragare vars olagliga system finansierade hans överdådiga livsstil.
'I den här situationen med herr Russo är hoten bara så hotfulla, tydliga och uppriktigt skrämmande', sade åklagare.
Russos advokat Joseph Conway kallade de påstådda hoten ”inget mer än svullet” och ”högljudd” språk.
USA: s distriktsdomare Nicholas G. Garaufis övertalades inte och beordrade Russos kvarhållande i avvaktan på rättegång.
'Den tilltalade har visat att han utgör ett hot mot samhället', sade domare Garaufis. 'Det är min stora oro här.'
