FBI har åtalat 80 personer, mestadels nigerianska medborgare, för att ha varit en del av en ”massiv konspiration” för att bedra miljoner dollar från företag, äldre och utsatta kvinnor.
De misstänkta använde bedrägerier online - inklusive romantikbedrägerier och affärssystem där bedragare hackade in företagets spärrkonton - för att lura sina mål och övertyga dem om att ge upp minst 6 miljoner dollar och försökte stjäla ytterligare 40 miljoner dollar.
'Vi tror att detta är ett av de största fallen i sitt slag i USA: s historia,' sade den amerikanska advokaten Nick Hanna enligt CNN .
En av bedrägerierna som framhölls av amerikanska åklagare redogjorde för historien om en japansk kvinna som trodde att hon motsvarade en amerikansk armékapten stationerad i Syrien.
De två hade varit digitala kompisar innan förhållandet blev romantiskt och mannen hävdade att han hade upptäckt en påse diamanter i Syrien. Han ville ha kvinnans hjälp för att smuggla ut diamanterna och började snart begära pengar för att hjälpa till med ansträngningarna i den utarbetade bråk.
Kvinnan, känd i dokument som FK, trodde också att hon svarade med en bekant av sin online-kärlek som var Röda Korsets diplomat. Diplomaten planerade att hjälpa till med att få diamanterna fraktade till henne.
Under tio månader skickade hon 200 000 dollar till mannen som hon trodde var hennes armékapten i det misslyckade försöket att flytta diamanterna. För att samla in pengarna hade hon lånat från familj, vänner och sin före detta make.
Men arméns kapten fanns aldrig och diamantpåsen inte heller. Bedrägeriet drevs faktiskt av två nigerianska män med säte i Los Angeles, som förlitade sig på medarbetare i Nigeria och andra länder för att ta bort bedrägeriet.
'FK var och är extremt deprimerad och arg över dessa förluster', säger det federala klagomålet enligt Associated Press .
Torsdagen den 22 augusti tillkännagav United States Attorney's Office Central District of California frisläppandet av en 252-riks federala storjuryanklagelse som åtalade 80 personer i den 'massiva konspirationen' enligt till ett uttalande ut av federalkontoret.
Två av de misstänkta, Valentine Iro, 31, och Chukwudi Chrisogunus Igbokwe, 38, utsågs till 'ledande' åtalade i ärendet och misstänks ha samordnat 'mottagandet av medel' och övervakat 'ett omfattande nätverk för penningtvätt' en gång andra medlemmar av konspirationen hade övertygat offren att skicka pengar under falskt förevändning.
salvatore "sally buggar" briguglio
Paret är bland 17 personer som nämns i åtalet som har arresterats av myndigheter. Många av de andra misstänkta bor i andra länder. Federala åklagare planerar att arbeta med länderna för att utlämna de anklagade.
Alla 80 står inför anklagelser om konspiration för bedrägeri, konspiration för att tvätta pengar och grov identitetsstöld. Vissa står också inför ytterligare anklagelser för materiella bedrägerier och avgifter för penningtvätt, sade myndigheterna.
Enligt federala åklagare förlitade sig bedrägerierna inte bara på romantiska bedrägerier, utan inkluderade också system för att rikta sig till företag, inklusive bedrägerier med e-postkompromisser (BEC).
”Det här ärendet är en del av våra pågående ansträngningar för att skydda amerikaner från bedrägliga online-system och för att ställa dem som rovar amerikanska medborgare och företag inför rätta,” sade Hanna. ”Idag har vi tagit ett stort steg för att störa kriminella nätverk som använder BEC-system, romantikbedrägerier och andra bedrägerier för att fleece offer. Denna anklagelse skickar ett meddelande om att vi kommer att identifiera förövare - oavsett var de bor - och vi kommer att stänga av flödet av illa uppnådda vinster. ”
